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标题: 黑钱是怎么产生的 [打印本页]

作者: aqinhai 时间: 2023-8-21 14:03
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作者: WZ-Software 时间: 2023-8-21 14:04
因为拿在手里不能花，谁收你的谁倒霉，你觉得呢？

作者: 戰地 时间: 2023-8-21 14:05
将非法获得的资金直接花费是一种极不明智的行为，因为这样做会引起警方和执法机构的怀疑，可能导致犯罪分子被追踪、拘留和起诉。洗钱的目的是将非法资金合法化，以隐藏其犯罪来源，并减少被法律追究的风险。以下是为什么犯罪分子通常选择洗钱的原因：

合法性：洗钱使非法资金看起来合法。这样，犯罪分子可以将其用于购买财产、投资企业、支付税款等合法活动，而不引起怀疑。

隐藏来源：洗钱通过一系列交易和操作来混淆非法资金的来源，使其更难被追踪。这使执法机构更难追溯到资金的犯罪起源。

减少风险：直接使用非法资金可能会暴露犯罪分子，使其成为执法机构的目标。洗钱可以减少被捕的风险，尤其是当非法资金的数量很大时。

长期利益：洗钱可以帮助犯罪分子在较长时间内使用非法资金，而不担心被发现。如果他们直接使用非法资金，可能会在短时间内引起怀疑，从而影响他们的行动自由。

尽管洗钱可以暂时隐藏非法资金的来源，但执法机构一直在改进其反洗钱措施，以更有效地打击洗钱活动。因此，即使进行了洗钱，犯罪分子仍然有被捕和起诉的风险。此外，国际社会也在加强合作，以打击全球洗钱活动。

作者: PYPL 时间: 2023-8-21 14:10
花赃款，你这个应该清楚

抢运钞车有编码的新钱，你去花一张，很快就能追踪到来源

银行ATM机，是记录存取的现金编码的

作者: huix6 时间: 2023-8-21 14:10
因为太黑了卖相不好

作者: 谷歌浏览器 时间: 2023-8-21 14:11
巨额财产来源不明了解一下

作者: Agoni 时间: 2023-8-21 14:12
黑钱通常指非法途径获取的资金，其产生方式多种多样。以下是一些常见的黑钱产生渠道：

1. 贩毒和非法药物交易：毒品贩卖和非法药物交易是黑钱产生的主要来源之一。这些活动属于非法市场，通过销售毒品或非法药物，参与者获得大量现金收入。

2. 走私和非法交易：走私活动包括非法贸易和非法商品的运输。走私者可能从非法走私活动中获取巨额利润，并通过非法手段将资金回流到合法经济中。

3. **和**：政府官员、企业管理层或其他有权力的人滥用职权、行贿受贿等行为常导致**和**现象。这些行为使得官员或相关人员非法获取财富，从而产生黑钱。

4. 逃税和偷漏税：个人或企业通过虚假报税、账目操纵、合同欺诈等手段逃避缴纳应纳税款，以此藏匿资金，形成黑钱。

5. 洗钱：洗钱是将非法来源的资金转化为看似合法的资金流动的过程。通过复杂的金融交易、虚构的业务或利用合法商业的外壳，将黑钱合法化并混淆资金来源。

这里只是列举了一些常见的黑钱产生方式，黑钱的形成途径还涉及其他许多领域。黑钱的存在对经济和社会都带来负面影响，因此各国都致力于打击黑钱的产生和流动。

作者: 表弟 时间: 2023-8-21 14:14
黄赌毒不共戴天:@

作者: meta 时间: 2023-8-21 14:21
你只花1,2万，没人注意你，你花100，200万你就知道了

作者: 天涯任我行 时间: 2023-8-22 09:06
比如月薪一万的公务员，手上有1个亿的**或者受贿的钱。这1个亿敢用么？买套房花千把万的，马上就有人来查，罪名：巨额财产来历不明罪。如果通过洗钱，把这1个亿合法化，那买套千万房产也是合法了。

作者: 天涯任我行 时间: 2023-8-22 09:13
以前常见方式是去澳门赌博，其实就是赢的自己的黑钱，回大陆就可以申报在澳门赌博赢了几千万，这就是合法了。所以澳门赌博业一直没有被取缔，所以应该懂为什么没有取缔。

作者: zhongziso 时间: 2023-8-22 11:52

天涯任我行发表于 2023-8-22 09:13
以前常见方式是去澳门赌博，其实就是赢的自己的黑钱，回大陆就可以申报在澳门赌博赢了几千万，这就是合法了 ...

关键是你的钱怎么带进澳门？都有海关检查的

作者: 你说的都对 时间: 2023-8-22 11:53
怎么花？请早餐摊上所有人吃油条吗？

作者: mujj 时间: 2023-8-22 12:04

zhongziso 发表于 2023-8-22 11:52
关键是你的钱怎么带进澳门？都有海关检查的

直接交给在内地的赌场接头人不行吗？还有地下钱庄之类的。

作者: 小猪佩奇 时间: 2023-8-22 12:10
mjj发卡

作者: aqinhai 时间: 2023-8-22 13:23
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作者: clcavril 时间: 2023-8-22 14:05
国外更需要洗，美国那种查shui的体系，分分钟监控到你

作者: makizhang 时间: 2023-8-22 15:04
非法途径获取的啊

作者: 美国总统奥巴马 时间: 2023-8-22 15:05
来源不明

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